پاکستانی صارفین کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پالیسی
Mostbet منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق سخت بین الاقوامی معیارات پر عمل کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ یہ قوانین تمام صارفین پر لاگو ہوتے ہیں، بشمول ان صارفین کے جو پاکستان سے سروس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہماری AML پالیسی کے مطابق، ہم غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے، مشکوک کارروائیوں کو متعلقہ حکام کو رپورٹ کرنے، اور ضرورت پڑنے پر فنڈز منجمد کرنے کے لیے فعال اقدامات کرتے ہیں۔
منی لانڈرنگ سے مراد ہے:
- ایسے اثاثوں کی اصل بنیاد، مقام، منتقلی، ملکیت یا کنٹرول کو چھپانا یا غلط انداز میں پیش کرنا جو جرم کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں؛
- ایسے اثاثوں کو تبدیل کرنا، منتقل کرنا، حاصل کرنا یا استعمال کرنا جو مجرمانہ سرگرمی سے حاصل ہوئے ہوں، تاکہ ان کے اصل ذریعہ کو چھپایا جا سکے یا دوسروں کو قانونی نتائج سے بچنے میں مدد دی جا سکے؛
- ایسی کوئی بھی مالی کارروائی انجام دینا جس میں وہ فنڈز یا جائیداد شامل ہو جو پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں کیے گئے مجرمانہ جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔
اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کہ مجرمانہ فنڈز مالیاتی نظام میں داخل ہوں، بہت سے ممالک نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین متعارف کرائے ہیں۔ Mostbet اندرونی طریقہ کار، تکنیکی کنٹرولز، اور ضرورت پڑنے پر مجاز حکام کے ساتھ تعاون کے ذریعے ان اصولوں پر عمل کرتا ہے۔
Mostbet پر اکاؤنٹ کھولنے اور استعمال کرنے سے، آپ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ:
- اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف تمام قابل اطلاق قوانین و ضوابط، نیز اس AML پالیسی کی پابندی کرتے ہیں؛
- یہ اقرار کرتے ہیں کہ موجودہ یا مستقبل میں جمع کروائے گئے فنڈز غیر قانونی ذرائع سے حاصل نہیں ہوئے اور نہ ہی مجرمانہ آمدنی کو چھپانے یا قانونی شکل دینے سے متعلق ہیں؛
- Mostbet کی جانب سے قانونی اور ریگولیٹری AML تقاضے پورے کرنے کے لیے درخواست کردہ اضافی معلومات یا دستاویزات فراہم کرنے سے اتفاق کرتے ہیں۔
ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، Mostbet یہ کر سکتا ہے:
- شناختی دستاویزات جیسے پاسپورٹ، قومی شناختی کارڈ یا دیگر سرکاری کاغذات جمع اور محفوظ کرنا، اور اکاؤنٹ ڈیٹا میں تبدیلیوں کی نگرانی کرنا؛
- مشکوک رویے کا پتہ لگانے کے لیے خاص شرائط کے تحت صارف کی سرگرمیوں اور ٹرانزیکشنز کا جائزہ لینا؛
- اگر یہ یقین کرنے کی معقول وجوہات موجود ہوں کہ اکاؤنٹس منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت یا دیگر مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک ہیں، تو صارف کو پیشگی اطلاع دیے بغیر اکاؤنٹس کو معطل یا محدود کرنا، اور ایسی سرگرمی کو حکام کو رپورٹ کرنے کا حق محفوظ رکھنا۔
ہم اپنے اندرونی AML طریقہ کار کے مطابق، ہر اکاؤنٹ کو دیے گئے رسک لیول کی بنیاد پر صارف کی شناخت کی ابتدائی اور مسلسل جانچ کرتے ہیں۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے:
- آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے صرف ضروری معلومات کی درخواست کرنا؛
- جمع کروائے گئے تمام ڈیٹا، دستاویزات اور ویریفیکیشن نتائج کو ریکارڈ اور محفوظ کرنا؛
- ذاتی ڈیٹا کا موازنہ پابندیوں کی فہرستوں اور ایسے افراد کے ڈیٹا بیسز سے کرنا جن پر دہشت گردی یا متعلقہ جرائم کا شبہ ہو، جو مجاز ریاستی اور بین الاقوامی اداروں کے زیر انتظام ہوتے ہیں۔
فراہم کردہ معلومات کی تصدیق اور اس کی صداقت کو یقینی بنانے کے لیے، Mostbet درج ذیل چیزیں طلب کر سکتا ہے:
- پاسپورٹ، CNIC یا کوئی دوسرا سرکاری شناختی دستاویز جس میں آپ کا مکمل نام، تاریخِ پیدائش اور تصویر شامل ہو؛
- رہائشی یا رجسٹرڈ پتے کا ثبوت؛
- ایسے معاملات میں فنڈز کے ذریعہ کی تصدیق کرنے والی دستاویزات جہاں AML قوانین یا اندرونی رسک کنٹرولز کے تحت اس کی ضرورت ہو۔
Mostbet سروسز کا استعمال جاری رکھ کر، پاکستان سے تعلق رکھنے والے صارفین اس AML پالیسی کو تسلیم کرتے ہیں، متعلقہ جانچ پڑتال اور ڈیٹا پروسیسنگ کو قبول کرتے ہیں، اور اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو کسی ایسی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں کریں گے جو منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت سے منسلک ہو سکتی ہو۔